（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）盛金缘证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：一是关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案，因可转换公司债券转股，公司股份总数由80,040,000股增加至80,046,296股，注册资本由80,040,000元变更为80,046,296元，需修订公司章程并办理工商变更登记。二是关于修订公司章程及配套议事规则的议案，依据相关规定对公司章程及相关议事规则进行修订。三是关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名任敏、孙杨、何昱为非独立董事候选人，徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事候选人。四是关于向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行申请综合授信的议案，申请10,000万元人民币授信，其中一般授信额度5,000万元，专属授信额度5,000万元，由关联方邱红阳提供保证担保。五是关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，提议6月23日召开临时股东大会审议相关议案。
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